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作者: admin 分类: 网上调查 发布时间: 2017-11-03 20:10

内蒙古伊犁工业的群备有股份有限公司

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2004年度公报

    内蒙古伊犁工业的群备有股份有限公司2004成年累月度公报

    完整符合分类

    一、要紧鼓励.........................................................................3二、公司基本状态简介.................................................................3三、会计职业创纪录的和事情创纪录的摘要...........................................................4四、资产化变换及隐名...............................................................7五、董事、监事和资深的行政机关全部地职员........................................................10六、公司行政机关排列....................................................................13七、隐名大会简介................................................................15八、董事会使报到......................................................................16九、中西部及东部各州的县议会使报到......................................................................22十、要紧事项........................................................................23十一、政府财政计算职业使报到..................................................................24十二、备查用纸覆盖完整符合分类..................................................................72

    2

    内蒙古伊犁工业的群备有股份有限公司2004成年累月度公报

    一、要紧鼓励

    1、本董事会及其董事,以确保本人、给错误的劝告性正式的或伟大删掉,并对其应验的事实、的准确和满的性承当个别地和同志的倾向。2、董事长郑俊怀,因涉嫌挪用公款罪于2004年12月30日被公安机关器械拘留,未列席董事会相识。导演杨贵沁,因涉嫌挪用公款罪于2004年12月30日被公安机关器械拘留,未列席董事会相识。导演郭舜希,因涉嫌挪用公款罪于2004年12月30日被公安机关器械拘留,未列席董事会相识。3、北京的旧称一段华正会计职业师事务所为本公司号了基准无保存视域的审计使报到。4、李云青女朋友,本公司副董事长,潘刚长官,总统,秉承赵成夏女朋友的陈述,贮藏所执行主任:典当年度公报中财务使报到的真实、满的。

    二、公司基本状态简介

    1、公司条例定中文指定:内蒙古伊犁工业的群备有股份有限公司公司英文指定:INNERMONGOLIAYILIINDUSTRIALGROUPCO.,LTD.公司英文指定缩写:NMYILI2、公司条例定代劳人:郑俊怀长官3、董事会second 秒:张贤卓长官。:内蒙古市呼和浩特金川开发区金四8号受话器:0471-36016213388888转0091传真传输:0471-3385666E-mail:ZXZ纸事务代表:李永平长官的符合地址:内蒙古市呼和浩特金川开发区金四8号受话器:0471-36016213388888转0092传真传输:0471-3385666E-mail:liyongping@4、公司加入地址:内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号公司经纪地址:内蒙古呼和浩特市金川开发区金四邮政8号E:010080互联网网络网站:公司的电子邮件:传达:5、报纸的公司传达宣布献身于竞选。:《上海纸报》和《柴纳纸报》运载公司年度公报的柴纳证监会微不足道的阐明互联网网络网址:公司年度公报备网站:内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路8号内蒙古伊犁工业的群备有有限董事会经纪室6、A股上市购得:上海纸购得所的的股本缩写词:伊犁的股本A股行动准则:6008877、对立的事物使关心材料公司乍完整符合日期:1993年6月4日公司乍加入完整符合位:呼和浩特市乡公路来源31公司注玉泉区:该公司于2003年7月30日变换加入位。:内蒙古市呼和浩特金川开发区8号金四公司:1500001001176公司税务完整符合号码:蒙古租用150104114153937

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海内的公司付定金保留的会计职业师事务所指定:经纪地址海内会计职业师事务所经过付定金保留北京的旧称一段证明:北京的旧称市东城区长安10号楼,东三chang'a:郑俊怀长官,本公司的法定代劳人、董事会second 秒张聪明的长官和纸事务代表李永平长官因涉嫌挪用公款罪于2004年12月30日被公安机关器械拘留。眼前,李云青女朋友,本公司副董事长暂时掌管董事会任务;潘刚长官,总统负责负责的公司整数经纪;导演陈岩长官负责负责的外用的暂时传达宣布献身于竞选,赵长官海南扶助使臻于使完备任务,微不足道的的符合地址、受话器和传真传输,对董事会second 秒的符合地址、受话器、传真传输公正地,分别的电子邮件信箱地址。:chenyan@和zhaohainan@

    三、会计职业创纪录的和事情创纪录的摘要

    (一)本使报到期首要财务创纪录的总创利润净赚推理非惯常利害后的净赚主营事情创利润对立的事物事情创利润营业创利润授予进项折扣进项营业外进出净总值经纪参战发作的资产流动净总值现钞及现钞等价物净增多额单位:元币种:人民币378,878,

    (二)推理非惯常利害记入项主词和积存非惯常利害记入项主词完成除公司结果外的对立的事物资产发作的利害杂多的组织的内阁折扣付给或收缩并算进现期利害的资产占用费短期授予进项推理资产减值预备后的对立的事物各项营业外进项、付给以前年度曾经计提各项减值预备的取偿所得税感动数求教于单位:元积存币种:人民币

    174,

(三)使报到终点站,前三年首要的ACC

对净总创利润主营事情进项的首要会计职业创纪录的

    8,734,990,

钱币:人民币

2002苗条的后苗条的前

    4,010,092,

苗条的后2003

    6,299,333,

    苗条的前

    6,299,333,

这一工夫是大于或不注意前一期

    

    4,010,092,

    4

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从非惯常利害的净赚推理

    216,477,

    183,296,

    183,296,

    

    149,621,

    149,621,

    2004腊尽冬残总资产隐名权益经纪参战发作的资产流动净总值首要财务指标每股进项(片面摊薄)最新每股进项净资产进项率(片面摊薄)(%)推理非惯常利害的净赚的净资产进项率(片面摊薄)(%)每股经纪参战发作的资产流动净总值每股进项(额外的按使均衡分派)推理非惯常利害的净赚的每股进项(片面摊薄)推理非惯常利害的净赚的每股进项(额外的按使均衡分派)净资产进项率(额外的按使均衡分派)(%)推理非惯常利害的净赚的净资产进项率(额外的按使均衡分派)(%)

    4,850,390,

苗条的后的2003岁暮年底

    4,046,679,

    苗条的前

    4,026,265,

这一工夫是大于或不注意前一期

    

2002岁暮年底苗条的

    2,898,543,

    苗条的前

    2,898,543,

    2004年

    

苗条的后2003

    

    苗条的前

    

这一工夫是大于或不注意前一期

    

在苗条的后的2002

    

    苗条的前

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    2004腊尽冬残每股净资产苗条的后的每股净资产

    

苗条的后的2003岁暮年底

    

    苗条的前

    

这一工夫是大于或不注意前一期

    

2002岁暮年底苗条的

    

    苗条的前

    

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主营事情进项同比增长,首要理由是,公司重要性不时扩展,销售量进项增多。经纪参战净资产流动增长,这首要是鉴于眼前家常的借的重新推进为10。,万元,眼前库存认付汇票和顾客认付汇票的运用状态。(四)按柴纳证监会当播音员的《下发行纸公司传达宣布献身于竞选编报分类》第9号的企图要求计算的净资产进项率及每股进项单位:元币种:人民币净资产进项率(%)每股进项使报到期创利润片面摊薄额外的按使均衡分派片面摊薄额外的按使均衡分派主营事情创利润营业创利润净赚推理非惯常利害后的净赚

(五)使报到期隐名权益变换理由中

记入项主词完毕的资产理由量将增多3。,264,988资产公积999,201,盈余公积281,754,法定公益金93,962,未分派创利润278,842,

钱币:人民币

    隐名权益求教于

    1,951,062,

    13,994,

    83,695,

    23,912,

    239,129,

    336,818,

    212,812,

    212,812,

    391,264,988

    1,013,195,

    365,449,

    117,875,

    305,158,

    2,067,450,

本使报到所述打拍子资产公积增多的理由:到处到处到处使报到期内由保留进项聪明的增多:公司在2004引起了239的净赚。,129,元,逮捕法定盈余公积10%的23,912,元,逮捕法定公益金23 10%,912,元,逮捕无论哪些盈余公积35 15%,869,元所致到处到处在使报到期内未分派创利润增多的理由:到处到处在使报到期内净赚增多所致到处到处在使报到期内未分派创利润增加的理由:到处到处在使报到期内按净赚的10%逮捕法定盈余公积23,912,法定公益金23,912,元,净赚35 15%,869,元,战场2004年隐名大会发生分派利息129,117,本到处到处在使报到期内未证实的授予走慢在7一元纸币,617,元,为本公司用桩支撑分店内蒙古青山乳业有限倾向公司本到处到处在使报到期内未证实的授予走慢,推理未证实的授予走慢,一般原则隐名,067,450,元

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    四、资产化变换及隐名

(一)使变酸资产化1、的股本变换表:备有

一段工夫的发令员、非上市备有1、公司发起人:国有用桩支撑的股本,境内公司记住不变备有,境外合法、社会公司股3、里面的职员备有4、优先股票或对立的事物未上市流通工夫备有求教于133,554,278二、1上市备有、2人民币权益股、3在柴纳上市的外资股、4境外上市外资股、对立的事物上市的股本的总命运注定为三。、总备稍微391,264,988391,264,988257,710,710257,710,710133,554,278133,554,278133,554,278增多或增加分派,公积金让备有对立的事物备有小计终值

    2、的股本发行与上市(1)前三年的的股本发行

    训练A股发行日期2002-08-21发行价钱(元)发行量48,961,424上市日期2002-09-10

单位:人民币钱币购得容许结束上市日期。

    48,961,424

    2002年,柴纳纸人的监督行政机关装设证监发行字(2002)45号的敷,公司当播音员48,961,424股A股,2002年8月21日询价询价,发行价钱确定为每股人民币/,经上海纸购得所制裁,2002年9月10日增发的股本上市。。(2)r打拍分店的总备有和公司排列、配股原因股权存货清单和排列发作改变。(3)到处到处到处使报到期内在里面的职工股,不注意里面的全部地职员。

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(二)隐名状态1、总隐名人数使报到终点站为28,739户,50的非流通工夫股隐名,流通工夫A股隐名28,689户2户、十大隐名:单位股

    备有类别备有类别(已流通工夫或未流通工夫)未流通工夫未流通工夫已流通工夫已流通工夫已流通工夫隐名才能(国有隐名或外资隐名)对立的事物对立的事物对立的事物对立的事物对立的事物对立的事物

隐名姓名(全名)

在一年的期间内的改变

在持股完毕时

    使均衡(%)

质押或解冻

    金信吐露秘密授予备有股份有限公司呼和浩特市启元授予股份有限公司博标费增长纸授予基金世纪纸有限倾向公司上证50购得型敞开式转位纸授予基金呼和浩特市华世商贸股份有限公司

    00011,757,33010,641,700

    56,057,48617,156,00012,897,42812,605,93010,641,700

    14.334.382.72

解冻56,057,486无怨接受17,156,000未知未知质押8,440,000冻8,448,482无怨接受6,600,000个未知未知的妄用神名5,762,000

    0

    8,448,482

    

    未流通工夫

    内蒙古财信勤劳有限倾向公司中信广场传统的无效地应用纸授予基金同益纸授予基金内蒙古元和勤劳备有股份有限公司

    07,066,5826,370,7050

    7,240,0007,066,5826,370,7055,762,000

    

不流通工夫,流通工夫,流通工夫,非流通工夫股

国有中队的对立的事物隐名

    流行音乐十大俏唱片隐名相干相干或分歧举动的阐明公司原生的大隐名金信吐露秘密授予备有股份有限公司是公司第三大隐名博标费增长纸授予基金的行政机关公司--博时基金行政机关公司的隐名经过,本公司其余的隐名不变卖条件在。公司次要的大隐名呼和浩特市启元授予股份有限公司的隐名与公司第六大隐名呼和浩特华世商贸股份有限公司的隐名当中在相干相干。

    3、短暂的绍介了用桩支撑隐名和现实把持人(1):金信吐露秘密授予备有股份有限公司条例定代劳人:葛正加入资产:发现日期一亿元:1993年5月19日的首要事情参战或行政机关参战:经纪排列是受命资产吐露秘密事情的经纪,付托不动产、房地契及对立的事物不动产权吐露秘密事情;付托经纪使关心规定法度法规的,作为基金行政机关公司支持的事情说话中肯发起者;作出了公益吐露秘密的运转;中队资产重组、并购和记入项主词融资、公司理财、财务顾问等共鸣事情;内阁树立互信关系由国务院使关心机关制裁、公司树立互信关系寄销品销售量额事情;代劳物业行政机关、运用和完成;托管检修;证人信誉、信誉考察与合算的求教于;以库存付保证金、库存间释放令、运用自有资产或授予融资租赁权;用本人的不动产权的人装备保险柜保证;处置同性随时可收回的贷款事情;经柴纳人民库存制裁的对立的事物事情(事情排列。

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(2)现实把持人和公司指定:通和授予用桩支撑股份有限公司条例定代劳人:作业处理码的加入资产:发现日期一亿元:1999年4月30日首要经纪事情或行政机关参战:规定法度、法规及保险单容许的外用的授予(3)用桩支撑隐名及现实把持人变换状态本到处到处在使报到期内公司用桩支撑隐名及现实把持人不注意发作变换。(4)公司与现实把持当说话中肯产权和把持相干

    4、对立的事物持股在百分之十越过的公司隐名亲密的本使报到终点站公司无对立的事物持股在百分之十越过的公司隐名。5、流行音乐十大俏唱片流通工夫股隐名持股状态隐名指定博标费增长纸授予基金世纪纸有限倾向公司上证50购得型敞开式转位纸授予基金中信广场传统的无效地应用纸授予基金同益纸授予基金长盛生长费纸授予基金来自南方的避险增值价值基金久嘉纸授予基金传播技术归类授予行政机关股份有限公司兴业银行可调换公司债混合型纸授予基金

岁暮年底记住不变12的备有数量,897,42812,605,93010,641,7007,066,5826,370,7054,700,0003,982,0063,941,4003,730,0003,700,355

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种(a)、B、h)或对立的事物A股A股A股A股A股A股A股

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    流行音乐十大俏唱片流通工夫股隐名中同益纸授予基金与长盛生长费纸授予基金均为长盛基金行政机关股份有限公司发行的基金,对立的事物隐名当说话中肯相干相干有

    五、董事、监事和资深的行政机关全部地职员

(一)董事会、监事、资深的行政机关状态1、董事、监事、资深的行政机关全部地职员的基本传达单位

    姓名郑俊怀李云卿承包董事长兼首座器械官副董事长副董事长兼首座知运营官董事董事董事董事董事兼校长孤独董事孤独董事孤独董事孤独董事孤独董事中西部及东部各州的县议会主席监事监事监事监事副校长财务负责负责的人兼董事会second 秒性男男女女年纪5457任期根源日期2002-06-222002-06-22任期结束日期2005-06-222005-06-22年底持股数75,75岁暮年底记住不变的3160股,3160库存增多和增加00无改变的理由

    杨桂琴郭顺喜富子荣陈彦妃王宝录潘刚郭晓川王蔚松吴邲光俞伯伟王斌杨贵hg0088刘忠元钱芳张利民詹永宽张聪明的

男、男、男、男

    445046424834384547443948494330315246

    2002-06-222002-06-222002-06-222002-06-222002-06-222002-06-222002-06-222004-10-192004-10-192002-06-222003-05-192002-06-222002-06-222002-06-222002-06-222002-06-222002-07-292002-07-29

    2005-06-222005-06-222005-06-222005-06-222005-06-222005-06-222005-06-222005-06-222005-06-222004-08-032004-10-192005-06-222005-06-222005-06-222005-06-222005-06-222005-06-222005-06-22

    55,85212,0000000000

    55,85212,000000000000

    000000000000000000

不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不,不

    61,776000000

    61,776000000

    董事、监事、资深的行政机关全部地职员的首要任务经验:(1)郑俊怀,工商业政机关硕士,资深的合算的师,呼和浩特回族作为乳品工艺流程厂、呼和浩特泽民乳品厂厂长、公司党委秘书之职、董事长兼校长。该公司的董事董事长兼首座器械官、党委秘书之职。(2)李云青,两年制专科学校学历,会计职业师。曾任呼和浩特针织厂的首座财务、呼和浩特政府财政局副处长、呼和浩特国资委副董事,呼和浩特国资局局长。本公司副董事长。

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(3)杨贵沁,工商业政机关硕士,会计职业师。呼和浩特泽民乳品工艺流程厂占领首座供给、呼和浩特泽民乳品厂财务总监、公司财务服侍、执行主任伙计、副执行主任、常务副校长、校长。本公司副董事长兼首座知运营官。(4)郭舜希,两年制专科学校学历,技师。占领技术部呼和浩特食品厂、呼和浩特制糖场副厂长、厂长、奶制品供给部服侍、这家公司的奶制品公司主任、校长伙计。眼前该公司的董事会和执行主任。(5)傅子蓉,两年制专科学校学历,该公司的董事会、内蒙古华容勤劳股份有限公司董事长、执行主任,公司。(6)陈岩,两年制专科学校学历,技术专家。占领海拉尔乳品厂研究会副董事、董事,公司全脂奶粉厂研究会董事、全脂奶粉分科厂长、直销公司的主任、呼伦贝尔子公司执行主任、修理部执行主任、校长伙计。该公司的董事会兼奶制品部执行主任。(7)王宝璐,综合性大学修习的,资深的合算的师。作为全球性的海报蒙古子公司副校长、内蒙古思必达海报公司副执行主任、种质、内蒙古星符合传达董事长兼执行主任,该公司的董事会、日本内蒙古吐露秘密归类副校长、财新勤劳股份有限公司执行主任,公司。(8)潘刚,工商业政机关硕士,自1992进入伊犁公司,质检部服侍伊犁呆若木鸡的食品公司、结果部服侍,伊犁矿泉修理股份有限公司董事长、执行主任、鲜奶日分的执行主任。该公司的董事会兼校长,党委副秘书之职,掌管党委任务。(9)郭晓川,教书,行政机关学博士。1998年到这点为止在内蒙古综合性大学合算的行政机关学院是教员,本公司孤独董事、对内蒙古综合性大学合算的与行政机关系主任。(10)王宇松,副教书,行政机关学博士。1982年9月至1988年上海财经综合性大学政府财政倾斜飞行系基本被开展的状态财务与信誉专业任课本;1988年6月至1993年上海财经综合性大学政府财政倾斜飞行系任授课者;上海财经综合性大学副教书O,对财务行政机关教学科研室董事、硕士班研究生老师,会计职业学院副教长,上海综合性大学,本公司孤独董事。(11)吴碧光,副教书,合算的法硕士(公司条例供职培训)。从1984到1989在郑州综合性大学法学院,在刑法部董事。自1989以后,北方发达规定工业的综合性大学一向教书法度。。本公司孤独董事、北方发达规定工业的综合性大学法学系董事(Law)。(12)于博伟,集市营销和国际商业行政机关博士,IBM柴纳股份有限公司(北京的旧称)销售量代表、国际顾客和合算的学教员北京的旧称综合性大学、美国MethodeElectronicsInc.,柴纳区总监、上海亚商中队求教于备有股份有限公司副执行主任,蓝边求教于(上海)股份有限公司。。(13)王斌,行政机关学博士、倾斜飞行学教书,柴纳加入会计职业师协会非执业成员,王长官于2002年5月献身于柴纳证监会和清华综合性大学协同容纳的股票上市的公司孤独董事训练班并清理,北京的旧称科技综合性大学会计职业系财务学教书。(14)杨桂,工商业政机关硕士,资深的政工师。历任呼和浩特回回奶食品工艺流程厂销售量科科长、糕点研究会董事、糕点厂主任、呼和浩特泽民乳品厂副厂长、副执行主任兼工贸公司主任、对党委和纪委秘书之职副秘书之职。中西部及东部各州的县议会的弯垂下来的主席、对党委和纪委秘书之职副秘书之职。(15)hg0088,倾斜飞行行政机关专业硕士。公司的掌管、柴纳一群显赫的人物纸公司包工贩卖部执行主任。(16)刘中元,中队行政机关硕士。历任内蒙古托县复兴达到公司执行主任,内蒙古元与被开展的状态本金董事长、执行主任。公司的掌管、内蒙古元一归类董事长、执行主任。(17)钱芳,两年制专科学校学历,会计职业师。从1993岁到1995岁,他在全脂奶粉厂当抛弃。,公司审计部1995至2003年4月、资产行政机关部支持里面的审计任务,从2003年4月到这点为止任公司经纪行政机关部副执行主任,公司的掌管。(18)张丽民,两年制专科学校学历,行政伙计技师。作为保险柜部器械部董事、工会经纪室副董事。公司的掌管、工会副主席。(19)詹永款,两年制专科学校学历,合算的师,1968年献身于任务,占领呼和浩特泽民乳业副执行主任、金川市伊犁全脂奶粉厂、伊犁全脂奶粉厂、为公司校长伙计、奶制品部执行主任。公司器械副校长。(20)张贤卓,两年制专科学校学历,合算的师。1981年3月任务,包工冶金学开采机械厂政府财政计算职业、副科长,1994的公司,他先后被装设为审计部服侍。、结算心脏执行主任,弯垂下来的财务总监及董事会second 秒。

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    2、在隐名单位失业

    姓名郑俊怀王宝录刘忠元hg0088隐名单位指定呼和浩特市启元授予公司内蒙古财信勤劳股份有限公司内蒙古元和勤劳备有股份有限公司柴纳一群显赫的人物纸公司包工贩卖部占领的承包法定代劳人执行主任董事长执行主任任期根源日期任期结束日期条件支付委任小账否是是是

(二)在对立的事物单位供职

    姓名王宝录对立的事物单位指定深圳财信德省勤劳股份有限公司占领的承包董事长任期根源日期任期结束日期条件支付委任小账否

    深圳财信德省勤劳股份有限公司为内蒙古伊犁工业的群备有股份有限公司的深圳集市结果代劳庄家,结果销售量使符合的相干,与内蒙古伊犁工业的群备有股份有限公司对立的事物集市结果代劳庄家消受异样的销售量保险单。(三)董事、监事、资深的行政机关全部地职员薪酬1、董事、监事、资深的行政机关全部地职员的薪酬方针决策顺序:隐名大会和董事会的Remune、董事、监事、确定资深的行政机关全部地职员薪酬的因:董事的隐名大会发生,并、单位:一万元董事委任、监事、资深的行政机关全部地职员年度委任接近积存难以置信的的前三名董事的委任接近积存难以置信的的前三名资深的行政机关全部地职员的委任接近孤独董事的小账孤独董事的对立的事物酬金4、的董事、监事缺少的公司支付remunerat、李云青的名字在隐名或对立的事物互相牵连单位或收执

(总小账)

钱币:人民币

孤独董事在行使功用付给费

薪酬难以置信的的前三名董事都是神通师。,薪酬接近包罗董事小账和年度萨拉。到处到处在使报到期内,优良的公司资深的行政机关全部地职员年薪2003。5、取偿坯排列在20万元越过,200元。

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    (四)公司董事监事资深的行政机关全部地职员变换状态姓名俞伯伟王斌孤独董事孤独董事占领的承包公司罢免个别的退职离任理由

公司聚集8月3日原生的次暂时隐名大会,20,看重并经过了于博伟长官的孤独董事行使职责。公司于10 2004 2004 4月19日2次暂时隐名大会,发生经过,王斌长官辞去公司孤独董事;王宇松长官当选为公司孤独董事;吴碧光长官当选为公司孤独董事。(五)使报到终点站公司职员,公司存在职员8,400人,0归休全部地职员必要付给的费,本公司尽量的归休职员取等等社会行政机关。任务全部地职员的排列列举如下:1、专业构图状态专业构图的类别结果全部地职员销售量全部地职员技术全部地职员财务全部地职员行政机关全部地职员对立的事物全部地职员2、稍微企图程度类两年制专科学校或越过学历企图,885专业合并的的数字2,6042,9401,513210251882

    六、公司行政机关排列

(a)公司秉承《公司条例》停止的公司行政机关、《纸法》、为了上市的互相牵连法度行政机关指向、法规的企图要求,合并的中队开展,的比较地级使完备现代中队身体和公司身体被开展的状态,命运列举如下:①战场柴纳证监会证监发(2003)56号用纸覆盖《发生着的标准股票上市的公司与相干方资产往还及股票上市的公司外用的保证书若干成绩的通告》生气,战场公司外用的保证书的审批顺序、按保证书条目规则的信誉基准应验企图要求,经公司隐名制裁修正后的《成文法》,为了典当公司的安康运营,警卫广阔授予者的利润。本公司董事长及对立的事物个别地行政全部地职员涉嫌,此案正司法考察中。,对公司外用的保证书和相干方资产和对立的事物席,考察的审讯完毕后,公司将停止片面自查。,并即时通告。在于博伟长官和王长官孤独董事工作的去除,公司按照柴纳证监会当播音员的《发生着的在股票上市的公司树立孤独董事身体的直截了当地视域》的企图要求,隐名大会公认出新的孤独董事。公司传达宣布献身于竞选不满的。、不即时的紊乱,本公司将绝对的秉承互相牵连企图要求和未来的的任务,战场上市分类和传达神通的规则,为了树立里面的传达使报到零碎和圆形的,不时标准公司传达宣布献身于竞选,使完备公司行政机关排列。公司正运作中。,状态不分类。,柴纳纸人的监督行政机关装设于2004年7月21日对公司因涉嫌违背纸法规停止备案考察,本公司将绝对的依法标准运转,战场现实状态尽快自查,公司在未来的,使坚实根绝操控涌现PR,公司行政机关是通明的、标准的。

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鉴于公司的大隐名金信吐露秘密授予股份有限公司,不要追求公司的现实把持权。,公司里面的把持条件在的可能性。公司的鼓励身体在的缺乏,有待的比较地级改良。(二)执行行使职责的孤独董事1、孤独董事献身于董事会的列席状态孤独董事姓名今年应献身于董事会次数郭晓川11吴邲光王蔚松俞伯伟王斌2269

亲自列席(工夫)92256

付托列席(次)20002

不在场(工夫)00011

    凡例

    公司原孤独董事俞伯伟长官和原孤独董事王斌长官以为公司于2004年6月16日聚集的暂时董事会相识违背了《公司成文法》聚集董事会相识之规则,是董事会相识,董事会相识的不在场。00 4年6月25日,公司收到柴纳纸人的监督行政机关装设内蒙古接管内幕的证函发[2004]33号文《发生着的对内蒙古伊犁工业的群备有股份有限公司聚集暂时董事会不足规则使关心成绩的提示函》。2、孤独董事对公司使关心事项企图政见不同的状态孤独董事企图政见不同企图政见不同的微不足道的应验凡例姓名的事项公司2002年12月交易库存公司债150,808,823元,表示方法2002年12月31日,150的集市费,792,892元;在2003 01,公司换得了100个月的国库证券。,000,225元,02换得的49库存公司债,991,970元,表示方法2003年12月31日,290的集市费,757,883元;2004年01月、02月、03家公司卖树立互信关系20个月。,074,426元、161,949,064元、65,170,公司876名孤独董事;03个月换得库存公司债116,572,375元。表示方法2004年3月31日,该市企图要求付定金保留于博伟、发生着的54政府财政会计职业的费,673,289元,2004年5月31日,145市值,503,878郭晓川、陈元的购得。孤独董事以为:1、大的树立互信关系基金,不注意董事会委托的王斌有理;2、库存公司债授予属于短期授予。,它以流体和进项性的意思。本人的审讯,公司的俗歌约定逆改革现钞流。,它也逆妙计风险;计3、公司树立互信关系购得属于两种行动,贮藏所持续下倾,涌现铸币现钞走慢。,但在弘量换得树立互信关系,不足隐名利润。董事会在再度的相识,公司行政机关层不注意做出有理的解说。。4、当换得库存公司债时,不注意即时的公报。。在呼和浩特华世商贸股份有限公司记住不变公司公司股,持股使均衡于博伟、十大隐名%。战场公司装备的传达,公司分享其余的的未知。战场孤独董事的拘押,呼和浩特华商贸易股份有限公司是公司高管和他们的家常的、陈的公司状态绍介,眼前记住不变的股本市值5000多万元。孤独董事以为:王斌,不执行布告工作。2004年5月27日,公司孤独董事王斌长官写了一封信给second 秒、在财务负责负责的人张贤卓长官,应验列举如下:在2004年5月26日的董事会相识,我在行政机关这家公司。、本文企图了授予A的若干成绩及互相牵连成绩。。庶乎我的比较地级加浓对公司的相识的人。,勤勉的清偿地为公司检修,我非常奇特的预期您或您的同事能在过了一阵子(2004年6月5新来),请扶助我搜集互相牵连传达列举如下:1、公司授予行政机关身体2、中队风险行政机关把持零碎3、公司近一年的期间(2003年5月-2004年5月)库存公司债购得购得次数、购得额、购得商、微不足道的的总创利润和损耗陈述及互相牵连用纸覆盖4、公司自2003年以后前十大隐名的微不足道的背景资料状态及改变状态5、公

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    司2004年预算状态(日分预算及用桩支撑分店的微不足道的预算状态)6、公司2003年微不足道的记入项主词授予状态(预算授予接近及现实使臻于使完备状态,记入项主词还没有使臻于使完备)。(三)与公司用桩支撑隐名使关心。、全部地职员、资产、机构、孤独财务和对立的事物敬意的1)、事情敬意:本人换得、结果和销售量机关,跟随紧握的满的性、结果和销售量零碎。公司事情的结果与把持权无干。。2)、全部地职员敬意:孤独的公司全部地职员,公司董事长、执行主任及对立的事物资深的行政机关全部地职员是不行;公司与用桩支撑隐名的对立艰难行进、人事、薪酬行政机关零碎共同的孤独。。3)、资产敬意:公司赞成孤独的结果系统。、辅佐结果零碎、补充设备、钓到运用权,具有完整孤独的工业的产权、砍、无形资产如技术。公司资产孤独、满的。4)、机构敬意:公司有孤独满的的方针决策权。、建立组织行政机关机构,和孤独操控,公司结果从对立用桩支撑隐名完整划分。5)、财务敬意:公司财务孤独。有孤独的财务和倾斜飞行人才,孤独政府财政计算职业身体与财务行政机关身体,孤独找到库存理由,孤独付税。。(四)资深的行政机关全部地职员的评价和鼓励1、公司的资深的行政机关全部地职员的薪酬战场使臻于使完备,执行年底出口身体,战场评价工钱年薪。2、公司经隐名大会制裁。,从公司年度净赚中逮捕10%的校长鼓励基金,鼓励公司的行政机关把联套在车上和职员。3、调换人事行政机关的活跃和才思,助长中队俗歌不变的开展,终极引起隐名利润最大值化,战场规定使关心法度法规,树立业绩评估与鼓励约束机制,公司秉承隐名大会看重经过的《发生着的器械俗歌鼓励身体的求婚》和董事会经过的《发生着的俗歌鼓励身体器械细则的求婚》,呼和浩特开元授予股份有限公司发现了行政机关把联套在车上。,俗歌鼓励身体的器械。4、眼前,董事会薪酬与出口装设董事会,将经制裁后器械。

    七、隐名大会简介

(1)年度隐名大会(1)、隐名大会的通告、激起、聚集状态:公司于2004年5月27日在《柴纳纸报》和《上海纸报》见报发生着的聚集公司2003年度隐名大会的公报,隐名大会于2004年6月29日午前9点在呼和浩特市金川开发区金四路8号公司相识室聚集,交流63名隐名代表献身于相识,代表196361842股的的股本,本公司之备有总额,逗留公司条例和公司成文法的规则。。北京的旧称昊天泉韶宁辅导员证明并号法度视域书。经过隐名大会的发生和宣布献身于竞选:一、经过公司2003年度公报及摘要综述。二、审察和制裁本公司的董事会任务使报到。三、由公司审读中西部及东部各州的县议会2003次年度公报。四、看重经过公司2003年度财务决算及2004年度财务预算展现。五、看重经过公司2004年度经纪方针及授予为设计情节。六、看重经过公司2003年度创利润分派展现。七、经过对求婚修正公司成文法。八、对孤独的解聘暂时提案的思索。公司董事、监事的公认和改换:无公司年度隐名大会发生公报已于2004年6月30日见报在《柴纳纸报》和《上海纸报》上。(二)暂时隐名大会(1)、的原生的次暂时隐名大会的通告、激起、聚集状态:公司于2004年6月30日在《柴纳纸报》和《上海纸报》见报发生着的聚集公司2004年原生的次暂时隐名大会的公报,2004年原生的次隐名大会于2004年8月3日午前9点在呼和浩特市金川开发区金四路8号公司相识室聚集,列席隐名代表相识,共28人,代表备有141313837股,为公司

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备有总额,逗留公司条例和公司成文法的规则。。北京的旧称昊天商业辅导员王学敏现场证明并当播音员了。经过隐名大会的发生和宣布献身于竞选:看重并经过了中西部及东部各州的县议会提请隐名大会救命俞伯伟长官孤独董事承包的《公司中西部及东部各州的县议会暂时提案》。公认董事移走公司、掌管的状态:隐名大会救命俞伯伟长官孤独董事承包公司暂时隐名大会发生公报已于2004年8月4日见报在《柴纳纸报》和《上海纸报》上。2)、次要的次暂时隐名大会的通告、激起、聚集状态:公司于2004年9月15日在《柴纳纸报》和《上海纸报》见报发生着的聚集公司2004年次要的次暂时隐名大会的公报,2004年次要的次隐名大会于2004年10月19日午前9点在呼和浩特市金川开发区金四路8号公司相识室聚集,交流14名隐名和隐名代表列席了相识,代表备有116002067股,本公司之备有总额,逗留公司条例和公司成文法的规则。。北京的旧称昊天商业辅导员王学敏现场证明并当播音员了。经过隐名大会的发生和宣布献身于竞选:逐项发生经过,王斌长官辞去公司孤独董事;王宇松长官当选为公司孤独董事;吴碧光长官当选为公司孤独董事。公认董事移走公司、掌管的状态:隐名大会赞同孤独董事的视域。;王宇松长官当选为公司孤独董事;吴碧光长官当选为公司孤独董事。公司暂时隐名大会发生公报已于2004年10月20日见报在《柴纳纸报》和《上海纸报》上。

    八、董事会使报到

    (一)到处到处在使报到期内整数经纪状态的议论与剖析计数器乳品经商的活肉开展及颜色强烈的的集市竞赛布置,公司起功能的给机会,化解压力,克服费心,经过资源的无效和谐,鼎力开展雌业。,使完备被开展的状态柴纳伊犁战术规划,依托鉴别性的的资源,心净、安康、保险柜的平淡而无味的文章结果,热诚偿还广阔家伙。鉴于成功发展等式和行政机关等式,本使报到所述打拍子部子公司的冷结果销售量疲软的。,但销售量存货清单与头年同期性比拟增长24%;单独活肉兴起的方向持续结果的鲜奶结果的销售量,本使报到所述打拍子销售量额同比增长,到处到处在使报到期内,全脂奶粉说话中肯高增值价值结果,合算的效益良好,奶制品和奶品销售量与去年同一时期性比拟增长。2004年,公司行政机关与行政机关成绩,经柴纳证监会考察,公司在经纪行政机关敬意面临面对严厉情境。,事情受到一定程度的感动。,但公司全部地职员热诚地赞同。,增殖易丽土强生气的争辩中国佬,回绝坏的,昂首阔步,即时苗条的经过本人,该公司还大量存在生命和生机,公司持续记住良好活肉的开展方向。。柴纳的合算的已进入活肉开展的轨道,在集市消耗盘问活肉扩张,活肉消耗品已相当居住所绝对必要的的东西。,乳业神集市坯的未来的开展,公司将持续应用全球资源相当柴纳的标示,最佳化资源无效地应用、鼎力交易开始时间集市、升降机燃烧着的木头费,要增长中队的紧排竟争充其量的,引起全球性的20强乳业战术目的。(二)发生着的公司经纪状态的使报到1、公司主营事情的排列及其经纪状态(1)公司主营事情经纪状态的阐明使报到期公司首要经纪排列:奶品杜撰、食品修理工艺流程、农畜结果与饲料工艺流程。跟随乳品经商竞赛的加深,到处到处在使报到期内,公司以隐名的俗歌利润为开航点,在主营事情起立,由于存在资源,提高燃烧着的木头行政机关,的比较地级促进紧排竟争充其量的,经过全部地职员的协同努力奋斗,对隐名的年度经纪目的的平顺使臻于使完备,助长中队可持续开展。2004年公司共使臻于使完备主营事情进项亿元,比头年同期性增长;1亿元的总创利润,比头年同期性增长;杜撰了1亿的净赚

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    元,比头年同期性增长;纳税后每股进项。但鉴于颜色强烈的的集市竞赛和后勤的增多,营业费同比%。(2)主营事情分经商状态整队位:元分经商气体乳及奶品杜撰业近便的食品杜撰业混合饲料杜撰业内侧的:相干购得求教于里面的使中立化求教于(3)主营事情分结果状态整队位:元分结果气体乳软饮料结果连续全脂奶粉及奶制品近便的食品混合饲料内侧的:相干购得求教于里面的使中立化求教于主营事情进项5,834,199,占主营事情进项使均衡(%)主营事情创利润1,793,259,钱币:人民币占首要事情创利润率(%),首要B,353,225,主营事情进项占中队主营事情创利润的比率,515,885,钱币:主营事情创利润人民币比

    (4)主营事情分地域状态整队位:元分地域华北区华南区对立的事物地域内侧的:相干购得求教于里面的使中立化求教于8,734,990,主营事情进项2,342,915,占主营事情进项使均衡(%)主营事情创利润钱币:主营事情创利润人民币比

(5)首要结果及结果和行政机关集市命运注定的叙述,公司结果鲜奶、软饮料、全脂奶粉三大连续结果在通国集市俏,鲜奶结果的集市占有率为19%。,软饮料的集市命运注定为23%,全脂奶粉集市命运注定7%。

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    (6)占主营事情进项或主营事情总创利润10%越过的首要结果分经商或分结果气体乳及奶品杜撰业气体乳软饮料结果连续全脂奶粉及奶制品主营事情进项8,353,225,主营事情本钱5,799,145,单位:人民币币种:人民币毛利率

    2、首要用桩支撑公司及均摊公司的经纪状态及业绩(1)首要用桩支撑公司的经纪状态及业绩单位:万元公司指定天津伊利康业呆若木鸡的食品公司扎兰屯伊利乳业股份有限公司杜尔伯特伊利乳业股份有限公司肇东伊利乳品股份有限公司矿泉疗养地伊利乳品股份有限公司包工伊利乳业股份有限公司西安伊利泰普克饮品股份有限公司事情才能冰淇淋工艺流程、奶品销售量、酸停止、豆制品等工艺流程销售量杜撰奶品销售量杜撰奶品销售量鲜奶结果销售量杜撰奶品销售量奶及奶制品结果销售量首要结果或检修软饮料全脂奶粉全脂奶粉鲜奶鲜奶鲜奶鲜奶加入资产2,万16一元纸币,钱币:人民币净赚

    3、首要供给商、客户状态单位:万元前五名供给商紧握积存求教于前五名销售量客户销售量积存求教于1,028,占紧握接近比率占销售量接近比率币种:人民币1210.79

    4、在1的行政机关和处理费心的成绩)、工业的资产授予的不时增多,集市竞赛持续加深,对奶品消耗主流结果创利润增加,佣人奶品比较地复杂。,技术发明充其量的对立较弱。;公司将与海内外中队协作。,提高新技术转变充其量的,不时升降机公司的紧排竟争充其量的。2)、奶业构象转变,重要性竞赛与对立的事物组织的竞赛并立。,使竞赛暴露多样化的方向,在海内乳品中队经纪本钱兴起,创利润进行淡薄;公司将持续和谐资源,提高和拓展摆脱,把持各项费,复杂的同一的优势,升降机燃烧着的木头费,起功能的接见应战。3)、中队开展神速,优质、适当的的奶制品相当开展的瓶颈路段,公司将充分应用杂多的社会资源。,增多奶基授予,应验公司的结果和未来的开展的必要。。

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(三)公司授予额为1。、募集资产运用状态到处到处在使报到期内,该公司不筹集资产或运用资产筹集到眼前的。2、非募资产记入项主词状态1、鲜奶技术发明记入项主词公司授予7,771万元人民币的授予记入项主词,记入项主词贷款费率60%,金川新工业的园区未投产,司授予导演进项460万元。2)、金山开发区新工业的园授予公司1,167万元人民币的授予记入项主词,记入项主词贷款费率95%,在建工程。3)、全脂奶粉记入项主词公司财政资助448万元人民币授予该记入项主词,记入项主词贷款费率100%。4)、软饮料记入项主词公司奉献1,记入项主词授予591万元人民币,记入项主词贷款费率95%,内侧的经过记入项主词新建东莞厂子授予进项万元。5)、酸停止记入项主词公司财政资助388万元人民币授予该记入项主词,记入项主词贷款费率95%,万元。6)、奶源基数记入项主词公司财政资助723万元授予我,记入项主词贷款费率100%。7)、技术心脏被开展的状态记入项主词公司财政资助134万元人民币授予该记入项主词,记入项主词贷款费率90%。8)、传达化被开展的状态记入项主词公司财政资助913万元人民币授予该记入项主词,记入项主词贷款费率90%。9)、后勤记入项主词公司在授予205万元的授予,记入项主词贷款费率95%。10)、对立的事物记入项主词公司授予2。,记入项主词授予336万元。到处到处在使报到期内,本公司为授予记入项主词募集资产,由记入项主词承当。、点滴记入项主词和奶制品基数和稍微非导演告发进项记入项主词。,这是不行能列出稍微记入项主词的进项。公司对立的事物授予记入项主词首要是公寓楼1596万元及对立的事物点滴入伙740万元协同合并的,不表现进项。到处到处在使报到期内,天津伊利康业呆若木鸡的食品股份有限公司股权的公司,本公司持股使均衡为55%;公司授予1100万元备稍微呼和浩特盛宝包装股份有限公司,资产化比率为20%;公司授予450万元均摊佳恩伊特乳业有限倾向公司,占有率30%。(四)到处到处在使报到期内公司财务陈述经纪效果剖析单位:元记入项主词指定总资产主营事情创利润净赚现钞及现钞等价物净增多额隐名权益终点站数4,850,390,712.962,557,168,319.76239,129,824,804,502,067,450,在数字4的使开始,046,679,4421,997,206,199,589,922.71-4,030,503.131,951,062,增多和增加803,711,钱币:人民币欣赏或增加

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现钞和现钞等价物净增多,增长828,835,元,这首要是鉴于眼前家常的借的重新推进为10。,一万元的库存认付汇票积存与通常运用的是大。(五)公司会计职业保险单会计职业计算变换伟大会计职业意外事件修正的理由及感动2003年度本公司付给呼和浩特市启元授予股份有限公司的积存20,413,61元(积存分派机关企图俗歌鼓励F),鉴于报酬后分派顺序不使完备,现期苗条的为对立的事物应收款。,故对2003年度会计职业报表停止移动苗条的,比拟在前和较晚地的苗条的列举如下:财务状况表记入项主词对立的事物应收款及对立的事物周旋积存

苗条的前(250年底),545,

苗条的后(年底)270,959,

(六)结果经纪命运及宏观保险单、法规,对奶品的关税聪明的改变的感动,将使兴奋弘量本国奶品进入柴纳,奶品经商在国际集市的竞赛加深。的活肉增长,海内乳品中队的竞赛命运,原因海内奶品经商的创利润率下倾。但应战与事故并立,犯人的居住程度在不时增长。,人民的饮食气质和消耗气质逐步使变酸。,家伙对奶品的盘问持续扩展。同时,规定不时增多饲养优惠保险单,,公司将把这作为单独转折点。,放慢中队开展跨入,与同经商的中队指导傣族的未来的开展。(七)新的年度顾客为设计情节1、持续记住和充分复杂的乳品中队的基础性功能。,里面的资源的和谐,使沮丧本钱费,增长算清充其量的;2、鼎力开展高增值价值的结果,扩展酸停止、停止及对立的事物结果的集市占有率,增长公司结果的算清充其量的;3、增长公司的行政机关程度,促进澄清化行政机关,使沮丧费,增长付给效益,为了增长公司的整数运营效力;4、不时使完备集市,增长结果集市浸透率,扩展两、四级集市,以推进活肉增长的整数工业的重要性扩展为;5、增长资产和资产运作充其量的,稍微中队的附加和和谐的意思,经过资产运营,持续扩展中队重要性。;6、应用财务杠杆,中队资产运营的效力,如下增长中队的算清充其量的。;7、培育和引进人才,增长中队的整数人文资源程度,肥沃的的公司各敬意的人才;8、绍介了圆形的中肯的的把持零碎。,警卫授予人利润,标准中队经纪,不时使完备公司行政机关排列。(八)董事会的日常任务1、董事会相识发生1板)、公司于2004年2月25日聚集四届暂时董事会相识,符合方法经过了《金信吐露秘密授予备有股份有限公司发生着的内蒙古伊犁工业的群备有股份有限公司现实把持权转变行动的自查使报到》。2)、公司于2004年2月26聚集四届暂时董事会相识,写发生经过了吊销内蒙古伊犁工业的群备有股份有限公司牙克石原奶子公司。3)、公司于2004年4月3日聚集四届八次董事会相识,看重经过了公司2003年度公报及公司2003年度创利润分派预案。公报见报在2004年4月6日《柴纳纸报》和《上海纸报》上。4)、公司于2004年4月27日聚集四届九次董事会相识,看重经过了公司2004年原生的一刻钟使报到。公报见报在2004年4月29日《柴纳纸报》和《上海纸报》上。5)、公司于2004年5月26日聚集四届十次董事会相识,由董事会2003次年度公报审察;公司2004年度的经纪方针和授予为设计情节;公司2003年度财务决算及2004年度财务预算使报到;论公司成文法的修正;公司确定聚集2003届隐名年会。。公报见报在2004年5月28日《柴纳纸报》和《上海纸报》上。

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    内蒙古伊犁工业的群备有股份有限公司2004成年累月度公报

    6)、该公司于2004年6月16日进行四届暂时董事会。,看重经过了公司中西部及东部各州的县议会提请隐名大会救命俞伯伟长官孤独董事承包的提案呈送公司隐名大会看重。公报见报在2004年6月17日《柴纳纸报》和《上海纸报》上。公司于2004年6月25日,收到柴纳纸人的监督行政机关装设内蒙古接管内幕的证函发[2004]33号文《发生着的内蒙古伊犁工业的群备有股份有限公司聚集暂时董事会不足规则使关心成绩的提示函》。7)、该公司于2004年8月9日聚集了411届董事会相识。,思索到公司的资产完成。。公报见报在2004年8月11日《柴纳纸报》和《上海纸报》上。8)、公司于2004年8月22日聚集四届十二次董事会相识,该公司的2004半年度公报及摘要综述;分店Durbat Yili乳业公司推广记入项主词和增多奶制品;发生着的向民生库存自找麻烦8亿元下一致授信安排。公报见报在2004年8月24日《柴纳纸报》和《上海纸报》上。9)、公司在东北开了134届董事会,公司孤独董事经过公认;聚集公司暂时隐名大会。公报见报在2004年9月15日《柴纳纸报》和《上海纸报》上。10)、公司于2004年10月26日聚集四届十四次董事会相识,本公司于2004第三季使报到获称赞。公报见报在柴纳纸报,Shang。11)、公司于2004年12月24日聚集四届暂时董事会相识,经过北京的旧称一段华正会计职业师事务所年度审计对公司财务尽快,该公司的2004年度公报尽快颁布。;委托公司财务处卖所记住不变的尽量的下剩约定。公报见报在2004年12月28日《柴纳纸报》和《上海纸报》上。2、董事会对隐名大会发生的器械状态①董事会战场2003年度隐名大会制裁的2003年度创利润分派展现于2004年7月9日见报分赃派息公报,经过柴纳纸完整符合清算公司上海子公司L,。董事会战场授予记入项主词,记入项主词授予,并负责绝对的地器械了相识经过的�

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