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作者: admin 分类: 法律援助 发布时间: 2017-09-23 07:22

山东登海种业股份股份有限公司

                            中西部及东部各州的县议会加工语句

2016,中西部及东部各州的县议会主管主宰伙伴。,遵照公司条例、公司章

    程》、中西部及东部各州的县议会委托书及互插法度、法规的规则,仔细执行监视有或起作用,为公司大决策、一世纪一次的开展项目和静止积极参与,公司董事、主管人员在执行有或起作用时停止的监视,非周期性反省该公司的经纪和财务状况,助长规格运作和公司安康紧紧地开展,保卫伙伴的法定权益。对本年度中西部及东部各州的县议会的次要任务列举如下:

    一、本报道所述时代中西部及东部各州的县议会开会

    着陆《公司条例》和《股票上市的公司凑合着活下去原则》及公司条例》、董事会委托书的有关规则和规则,中西部及东部各州的县议会在2日召集的董事会、中西部及东部各州的县议会开会9。

    1、公司于4月19日20日进行了第十四次开会第五届开会。,四中西部及东部各州的县议会开会。开会以记名开票方法报酬经过了《公司 2015 年度报道及其摘要》、年度报道、公司的2015年度财务报道、审察2015年度利润分配规、公司续聘簿记员公司的手势、《董事会状态 2015 年度内部的把持健康状况的同一的评价报道》、在花费发觉黑龙江登海种业股份有限公司、在普通监事被提名的攻读学位者的报道和广告B。中西部及东部各州的县议会,董事会报道和提议,秉承公司簿记员原则和公司,主营业务收入在报道、总利润、每股结局履历是改正的,真实地复印了公司 2015 年度的财务状况也2015 年度的经纪效果和资产流量。

    2、公司召集第十五中西部及东部各州的县议会在董事会第五次开会,5监事列席开会。开会以通感开票方法报酬经过了《公司 2016 年第一流的一节一节报道及全文》。

    3、公司于 2016 年 5 月 13 日召集第六感觉届中西部及东部各州的县议会一次开会,5监事列席开会。

    开会以记名开票方法报酬经过了神的选择李洪玲小姐任新一届中西部及东部各州的县议会主席.4、公司于 2016 年 6 月 5 日召集第六感觉届中西部及东部各州的县议会第二次(暂时)开会,5监事列席开会。开会以通感开票方法报酬经过了《山东登海种业股份股份有限公司状态后期簿记员松开修正的手势》。

    5、公司于 2016 年 7 月 19 日召集第六感觉届中西部及东部各州的县议会第三次(暂时)开会,5监事列席开会。开会以通感方法报酬经过了《状态修正 2015 年第一流的一节报道、半年度报道、第三一节报道和 2016 年第一流的一节报道簿记员松开的手势》。

    6、公司召集中西部及东部各州的县议会第六感觉届董事会第四次开会8,4位监事列席了开会。,王寰邦修理因事假期。开会以记名开票的方法报酬经过了《公司 2016 年半年度报道及其摘要》、《矫正案》、在神的选择副主席公司的夸示、状态使服役公司高级凑合着活下去人员的手势、对人的内部的审计机关主管使服役夸示、状态发觉使控制局势主席(脱掉)等分支扩张、对宁夏登海种业股份有限公司找到的花费

    7、公司于 2016 年 9 月 20 日召集第六感觉届中西部及东部各州的县议会第五次(暂时)开会,5监事列席开会。开会审察并经过了以CAN相应方法。。

    8、公司于 2016 年 10 月 26 日召集第六感觉届中西部及东部各州的县议会第六感觉次开会,5监事列席开会。

    开会以通感方法报酬经过了《公司 2016 年第三一节报道全文及其摘要》、夸示对修正案。

    9、公司于 2016 年 12 月 29 日召集第六感觉届中西部及东部各州的县议会第七次(暂时)开会,5监事列席开会。开会以通感方法报酬经过了(一)报酬《状态受让用桩支撑分店河南登海正粮种业股份有限公司宗派股权暨关系买卖的手势》、《状态受让用桩支撑分店陕西登海迪兴种业股份有限公司宗派股权暨关系买卖的手势》、《状态受让用桩支撑分店内蒙古登海辽河种业股份有限公司宗派股权暨关系买卖的手势》、《状态受让用桩支撑分店宁夏登海万连种业股份有限公司宗派股权暨关系买卖的手势》、《状态受让用桩支撑分店黑龙江登海九科种业股份有限公司宗派股权暨关系买卖的手势》、对内蒙古登海种业股份有限公司的分店排水

    二、中西部及东部各州的县议会的孤独暗示对董事会的互插事情

    报道期内,中西部及东部各州的县议会凑合着活下去工厂和经纪的COM、资产运作、财务状况和高级凑合着活下去人员的片面监视,以为:

    1、着陆公司运作

刚硬的秉承《公司条例》、《证券法》、公司条例》等有关规则,从实在保卫公司好处和RI,本着良心的执行有或起作用,出席年度董事会、伙伴大会,以为:公司持续改善和完成时内部的把持体系。,主宰大决策程序合法,合身公司的实践需求;公司董事、高级凑合着活下去人员可以刚硬的秉承国家规范。、答案和答案该当执行有或起作用。,勤勉的宣告无罪,未碰见不法行动、法规、公司条例或伤害公司好处的行动。

    2、公司财务健康状况

    报道期内,本公司中西部及东部各州的县议会已仔细思索活期重行,对 2016 年度公司的财务状况和财务效果等停止了无效的监视。中西部及东部各州的县议会以为:健全的财政体制、财务运作规格、财务状况良好,2016 年度财务报道真实地复印了公司的财务状况和经纪效果。山东天恒信有限责任簿记员公司对公司 2016 年度财务报道发行物的规范无保存暗示的审计报道,咱们以为这是美丽的的。。

    3、资产收买及出卖

    报道期内,公司收买、使接受资产价格合理,挑剔内情买卖,不损坏所形成的损伤由公司伙伴好处。

    4、本报道所述时代的互插买卖,关系买卖美丽的合理,不伤害股票上市的公司好处的。

    5、募集资产的运用

    报道期内,募集资产的运用缺少转变。对募集资产的运用凑合着活下去,能刚硬的秉承规则的接受和提升。

    6、报道期的内部誓言,该公司缺少作出普通的内部誓言。。

    7、状态内部的把持同一的评价报道的暗示

    报道期内,中西部及东部各州的县议会对董事会状态公司2016年度内部的把持的同一的评价报道、公司内部的把持体系的使被安排好和运转,以为:公司已使被安排好了比较地完成时的内部的把持体系,一点钟,内部的把持同一的评价报道是真实的、它成立地复印了内部的把持的使被安排好和运转。

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